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星島環(huán)球網(wǎng)記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，有詐騙及洗黑錢集團(tuán)不斷利誘市民出租或售賣銀行戶口，用作轉(zhuǎn)移犯罪得益，近期更有不法之徒在社交媒體發(fā)布北上“賺快錢”貼文，以較高額報(bào)酬吸引港人前往深圳開設(shè)當(dāng)?shù)劂y行戶口。

《星島環(huán)球網(wǎng)》記者以求職者身份聯(lián)絡(luò)獲悉，對(duì)方會(huì)提供虛假的“高薪穩(wěn)定”工作證明和內(nèi)地住址證明，以符合開設(shè)沒(méi)有轉(zhuǎn)賬限額的第1類賬戶要求，并要求在4間銀行開戶，繼而將非法資金存入賬戶再提取現(xiàn)金，之后會(huì)給予最多數(shù)萬(wàn)元傭金。

消息稱，有關(guān)資金涉及詐騙、非法賭博款等違法利益，以及企圖逃避金融規(guī)管“走資”轉(zhuǎn)往境外的“黑錢”，內(nèi)地執(zhí)法部門一旦查獲港人是傀儡賬戶持有人，隨時(shí)面臨牢獄之災(zāi)。

犯罪集團(tuán)誘港人北上，開賬戶洗黑錢

Facebook社交平臺(tái)近日涌現(xiàn)招攬港人北上開戶“賺快錢”的文章，其中“港人深圳開戶提現(xiàn)”的廣告更杜撰假新聞：“特區(qū)政府獲中央批準(zhǔn)港人北上提現(xiàn)合法化，凡持有身份證和回鄉(xiāng)證人士，可由本日起報(bào)名，全程3日完成收錢（3萬(wàn)至4萬(wàn)），由專業(yè)人士陪上深圳開戶，所有文件和費(fèi)用全包，回港時(shí)向每人派發(fā)一封現(xiàn)金大紅包，為各位解決財(cái)困”，并承諾“保證收足酬勞，自由往返內(nèi)地”。

另一貼文則盜用著名藝人劉德華的頭像作招徠，稱每開一個(gè)賬戶可獲10000元報(bào)酬，另加2000元獎(jiǎng)金。

▲盜用著名藝人劉德華頭像的“搵快錢”貼文稱每開一個(gè)戶口可獲10000元報(bào)酬，另加2000元獎(jiǎng)金。 網(wǎng)上圖片

《星島環(huán)球網(wǎng)》記者假裝財(cái)困市民通過(guò)WhatsApp查詢，不久自稱Kit的女子回復(fù)：“第一天：上深圳開賬戶（開戶費(fèi)用、文件例如住址證明、工作證明、租約，我們會(huì)幫你準(zhǔn)備好！最好開4個(gè)賬戶，每個(gè)賬戶成功提現(xiàn)的會(huì)有1萬(wàn)，一個(gè)賬戶大多數(shù)不會(huì)入超過(guò)20萬(wàn)，每個(gè)戶如果（入）不超過(guò)10萬(wàn)只計(jì)5千，超過(guò)計(jì)1萬(wàn)給你，在內(nèi)地的基本費(fèi)用公司包”；

“第二天：約取款（這個(gè)我們會(huì)約）”；“第三天：早上9點(diǎn)上去，我們有同事約你在哪里等，當(dāng)中會(huì)去酒樓或餐廳邊吃邊等款項(xiàng)，到款的時(shí)候你去銀行拿現(xiàn)金出來(lái)就完成一單，通常一天可以做3單，即用你3個(gè)賬戶，用你3個(gè)賬戶就有3萬(wàn)，拿完返香港發(fā)工資”。

▲招攬港人北上開戶口的不法之徒Kit坦言，戶口會(huì)存入并非“干凈”的資金。

Kit以語(yǔ)音留言稱，如有意“開戶提現(xiàn)”，需提供香港住址證明，因擔(dān)心賬戶持有人卷款逃跑：“入這么多錢到你賬戶，萬(wàn)一你跑掉怎么辦？那是香港可以找到你才安全。”

被問(wèn)及為何找香港人北上開戶，Kit說(shuō)其實(shí)內(nèi)地人也可以合作，歡迎介紹內(nèi)地朋友與她聯(lián)系；記者又質(zhì)問(wèn)存入賬戶的資金是否“干凈”，她竟坦白回應(yīng)：“講真如果（資金）干凈又何必找人幫取款，貪便宜嗎！”

不過(guò)，她指資金不會(huì)涉及嚴(yán)重罪行，因?yàn)橹皇莾?nèi)地企業(yè)為了逃稅而經(jīng)他人賬戶操作的款項(xiàng)，強(qiáng)調(diào)不會(huì)有“大問(wèn)題”：“最多銀行懷疑錢有問(wèn)題而不給拿，要等一個(gè)星期或者久點(diǎn)。” 她再三催促記者開戶，又重申從未有人因此被捕。