菲律賓打拉省(Tarlac)小城班班市市長(zhǎng)郭華萍(Alice Guo)被指涉嫌洗黑錢,當(dāng)?shù)胤聪村X委員會(huì)周五正式向司法部提告,指控郭華萍及另外35人干犯數(shù)項(xiàng)洗錢相關(guān)罪行,涉款超過(guò)1億比索(近1261萬(wàn)人民幣)。
▲菲律賓華裔市長(zhǎng)郭華萍身份神秘,卷入當(dāng)?shù)氐脑p騙園區(qū)案件中。Facebook
路透社報(bào)導(dǎo),菲律賓反洗錢委員會(huì)(AMLC)、國(guó)家調(diào)查局及總統(tǒng)府反有組織犯罪委員會(huì)(PAOCC)聯(lián)合在司法部提告,對(duì)郭華萍與另外35人提出數(shù)項(xiàng)洗錢指控。
反洗錢委員會(huì)在聲明中說(shuō):“這些人??涉及複雜的洗錢陰謀,這項(xiàng)陰謀與詐欺行為、有組織的人口販運(yùn)以及違反證券監(jiān)管法等罪行有關(guān)。”
反洗錢委員會(huì)表示,郭華萍與同伙涉清洗超過(guò)1億比索的犯罪活動(dòng)所得。該委員會(huì)也尋求沒(méi)收價(jià)值60億比索的資產(chǎn),包括郭華萍與同伙透過(guò)非法活動(dòng)累積的房地產(chǎn)、豪華車及一架直升機(jī)。
該機(jī)構(gòu)指郭華萍于7月已逃離菲律賓,先持菲國(guó)護(hù)照前往馬來(lái)西亞與新加坡,隨后在8月前往印尼。她近來(lái)已遭地方政府監(jiān)察專員辦公室撤除市長(zhǎng)職務(wù)。
今年3月,馬尼拉當(dāng)局在郭華萍原本擔(dān)任市長(zhǎng)的班班市突襲搜索一間賭場(chǎng),破獲詐騙犯罪行為,當(dāng)局指稱犯案基地是在郭華萍持有部分產(chǎn)權(quán)土地上蓋的一座設(shè)施,隨后參議院于5月對(duì)她展開(kāi)調(diào)查。郭華萍因拒絕出席相關(guān)聽(tīng)證會(huì),遭菲國(guó)參議院通緝。
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